股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年6月23日以书面、传线日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第六届董事会独立董事补选候选人的议案》。
根据相关规定，企业独立董事王贡勇先生连续任职已满六年不在担任企业独立董事，现提名张宏女士为公司第六届董事会独立董事补选候选人，补选候选人简历详见附件一。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》。
鉴于公司董事张萌先生因工作原因辞去董事一职，依据公司《章程》关于“董事会由9名董事组成”的规定，需增补1名董事。同意提名吕晨先生为公司第六届董事会非独立董事补选候选人。补选候选人简历详见附件二。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《公司法》等文件的有关要求，结合公司真实的情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。
四、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
2019年7月15日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述第一至三项议案。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-046）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。
张宏女士：中国国籍，女，1965年4月出生，经济学博士，山东大学经济学院教授、博士生导师，中国注册会计师。曾在中通客车、山东海化、希努尔、共达电声等上市公司担任过独立董事。现任辰欣药业、山东章鼓独立董事，山东大学经济学院教授、博士生导师。不持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾任中国联通济南分公司基础网络部业务主管，中国电信章丘分公司市场部总经理，山东西进股权投资基金管理公司投资部总经理，现任山东国惠基金管理有限公司权益投资部总经理。不持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司董事会于2019年6月28日收到公司董事张萌先生的书面辞职报告，张萌先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。张萌先生辞去董事职务后，仍在公司担任首席财务官、董事会秘书的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，董事张萌先生辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故张萌先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-046
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2、公司第六届董事会第二十次会议于2019年6月28日审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午2:30，会期半天
网络投票时间：2019年7月14日-2019年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2019年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象（1）截止2019年7月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传线:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
