【48812】孚日集团股份有限公司关于举行孚日转债2022年第一次债券持有人会议的告诉

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-018

  本公司及董监高整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司第七届董事会第十八次会议于2022年4月11日审议经过了《关于举行2022年第一次债券持有人会议的方案》，附和举行本次债券持有人大会。

  3、会议举行的合法、合规性：本次债券持有人会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻：2022年4月27日（星期三）下午2:00，会期半响。

  6、会议举行及投票表决方法：会议采纳现场方法举行，投票采纳记名方法表决。

  （1）截止2022年4月22日（星期五）下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的“孚日转债”的债券持有人。整体债券持有人均有权到会债券持有人会议，并能托付署理人到会会议和参与表决；

  方案一、关于债券持有人不要求公司提早清偿“孚日转债”项下的债款以及不要求“孚日转债”做担保的方案

  1、债券持有人为法人的，由法定代表人到会的，持法定代表人自己身份证、 企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资历的有用证明和持有本期未归还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法令规矩的其他证明文件、参会回执（参会回执款式，拜见附件四）；由托付署理人到会的，持署理人自己身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资历的有用证明、法人授权托付书（授权托付书款式，拜见附件二）、持有本期未归还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法令规矩的其他证明文件、参会回执（参会回执款式，拜见附件四）；

  2、债券持有人为非法人单位的，由担任人到会的，持担任人自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、担任人资历的有用证明和持有本期未归还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法令规矩的其他证明文件、参会回执（参会回执款式，拜见附件四）；由托付署理人到会的，持署理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、担任人身份证复印件（加盖公章）、担任人资历的有用证明、授权托付书（授权托付书款式，拜见附件二）、持有本期未归还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法令规矩的其他证明文件、参会回执（参会回执款式，拜见附件四）；

  3、债券持有人为自然人的，由自己到会的，持自己身份证、持有本期未归还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执款式，拜见附件四）；由托付署理人到会的，持署理人自己身份证、托付人身份证复印件、授权托付书（授权托付书款式，拜见附件二）、托付人持有本期未归还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执款式，拜见附件四）；

  4、异地债券持有人可凭以上有关证件采纳信函或邮件方法挂号，信函挂号以收到的邮戳为准，本公司不接受电话、邮件方法处理挂号。

  5、署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的，授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。

  7、挂号地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

  2、债券持有人或其署理人对拟审议事项表决时，只能投票表明：附和或对立或抛弃。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票人抛弃表决权，不计入投票成果。

  4、债券持有人会议须经到会会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人署理人）附和方为有用。债券持有人会议抉择自表决经过之日起收效，但其间需经有权组织附和的，经有权组织附和后方能收效。

  5、债券持有人独自行使债款权力，不得与债券持有人会议经过的有用抉择相抵触。

  6、债券持有人会议审议经过的抉择，对整体债券持有人（包含一切到会会议、未到会会议、对立抉择或抛弃投票权的债券持有人以及在相关抉择经往后受让本期可转债的持有人）均有平等约束力。

  7、债券持有人会议做出抉择后，公司董事会以公告方法告诉债券持有人，并担任履行会议抉择。

  1、到会会议的债券持有人（或署理人）需处理到会挂号，未处理到会挂号的，不能行使表决权。

  关于债券持有人不要求公司提早清偿“孚日转债”项下的债款以及不要求“孚日转债”做担保的方案

  公司于2022年1月20日举行第七届董事会第十七次会议、2022年2月22日举行2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于回购股份刊出并削减注册资本的方案》。公司于2022年2月23日发表了《关于回购股份刊出并削减注册资本的债款人告诉书》。依据《孚日集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转化公司债券之债券持有人会议规矩》中“公司产生减资时应当招集债券持有人会议”的规矩，为确保本次回购股份刊出并削减注册资本顺畅施行，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份刊出并削减注册资本，不要求公司提早清偿“孚日转债”项下的债款以及不要求 “孚日转债”做担保的事项。

  兹托付 先生（女士）代表自己（本公司）到会孚日集团股份有限公司“孚日转债”2022年第一次债券持有人大会，并于本次会议依照下列指示就下列方案投票，如没做出指示，署理人有权按自己的志愿表决。托付有用期为自授权托付书签署日起至本次债券持有人会议完毕。 如本授权托付书指示表决定见与表决票有抵触，以本授权托付书为准，本授权托付书效能视同表决票。

  孚日集团股份有限公司“孚日转债”2022年第一次债券持有人大会，本次会议依照下列指示就下列方案投票。

  1、请就表决事项表明“附和”、“对立”或“抛弃”，在相应栏内画“√”， 而且对同一项方案只能表明一项定见；

  2、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力，计为废票不计入投票成果；

  兹承认自己/本单位或自己/本单位授权的托付署理人，将到会孚日集团股份有限公司“孚日转债”2022年第一次债券持有人大会。

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2022-017

  本公司及董监高整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行，会议告诉已于2022年4月6日以书面、传真和电子邮件方法宣布。公司董事共9人，实践参与表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生掌管。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规。经与会董事仔细审议，会议经过了以下抉择：

  一、董事会以9票附和、0票对立、0票抛弃的表决成果经过了《关于债券持有人不要求公司提早清偿“孚日转债”项下的债款以及不要求“孚日转债”做担保的方案》。

  公司于2022年1月20日举行第七届董事会第十七次会议、2022年2月22日举行2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于回购股份刊出并削减注册资本的方案》。公司于2022年2月23日发表了《关于回购股份刊出并削减注册资本的债款人告诉书》。依据《孚日集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转化公司债券之债券持有人会议规矩》中“公司产生减资时应当招集债券持有人会议”的规矩，为确保本次回购股份刊出并削减注册资本顺畅施行，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份刊出并削减注册资本，不要求公司提早清偿“孚日转债”项下的债款以及不要求“孚日转债”做担保的事项。

  二、董事会以9票附和，0票对立，0票抛弃的表决成果经过了《关于举行2022年第一次债券持有人会议的方案》。

  公司定于2022年4月27日（星期三）下午2:00在公司多功能厅举行公司2022年第一次债券持有人会议，审议上述第一项方案。

  《关于举行2022年第一次债券持有人会议的告诉》（临2022-018）详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。