福日电子：第六届董事会2020年第五次临时会议决议公告

  股票代码：600203股票简称：福日电子公告编号：临2020-050

  债券代码:143546债券简称:18福日01

  福建福日电子股份有限公司

  第六届董事会2020年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年6月8日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年6月9日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》；（表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对）

  鉴于公司第六届董事会的董事任期已经届满，公司董事会同意进行第六届董事会换届选举。

  根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百一十一条之规定：董事会由9名董事组成，设董事长1人。

  经公司控制股权的人福建福日集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对董事及独立董事候选人的任职条件和任职资格的审核，同意提名卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士及公司股东霍保庄、王清云、陆军（截至本公告披露日，三人合计持有公司3.37%股份）联合推荐的蒋辉先生为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人；同意由控制股权的人福建福日集团有限公司推荐的罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制方式来进行选举，第七届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  以上董事候选人均符合《公司法》等有关规定法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

  以上独立董事候选人均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律和法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

  根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。罗元清先生、檀少雄先生已取得独立董事资格证书，林丰先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

  以上董事及独立董事候选人之个人简历详见附件。

  本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式来进行选举。

  （二）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；（表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对）

  本议案详细的细节内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的公告》（编号：临2020-052）。

  福建福日电子股份有限公司

  董事会

  附件：第七届董事会董事及独立董事候选人简历

  卞志航，男，汉族，1969年1月出生，河北保定人，党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业，1998年1月

  毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），研究生学历，硕士学位，高级

  工程师。1991年7月参加工作，历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、

  总裁。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理、党委委

  员,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司

  董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像（中国）有

  限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电

  路研究院有限责任公司董事。

  杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任福建省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长。现任福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。

  李震，男，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，党员，1984年7月毕业于集美财经学校财会专业，2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业（专升本函授教育），大学学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任福建省电子信息集团财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记。

  林家迟，男，汉族，1967年2月出生，福建闽侯人，党员，1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业，2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业（函授），本科学历，高级会计师。1988年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长；福建福日电视机有限公司财务部部长；日立数字映像（中国）有限公司（原名为日立（福建）数字媒体有限公司）财务部部长；联标国际投资有限公司首席财务官、副总经理兼首席财务官；福建蓝建集团有限公司首席财务官、副总经理；福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）。

  赵楠，女，汉族，1990年10月出生，福建福州人，党员，2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业

  （本科），2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专

  业（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2015年8月参加工作（省

  党政类引进生），历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处

  科技副处长、主任科员；平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、

  主任科员，跨境办科技副主任；福建省财政厅社保处主任科员；福建

  省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力

  蒋辉，男，汉族，1976年12月出生，安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业，学士学位。2010年7月结业于中山大学EMBA。2001年参加工作，历任台达电子（东莞）有限公司IE工程师；深圳桑菲消费通信有限公司工程主管；TCL科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监，副总裁兼惠州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司，历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理。

  二、独立董事候选人简历

  罗元清，男，汉族，1968年3月出生，安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业，本科学历，学士学位；1996年7月毕业于厦门大学科学技术哲学专业，研究生学历，硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银（深圳）律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事。

  檀少雄，男，汉族，1963年2月出生，福建永泰人。1989年12月毕业于厦门大学会计专业，大学专科学历；2004年毕业于香港公开大

  学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任福州永泰会计师事务

  所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董

  事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会

  长、福建升任财税托管有限责任公司董事长，兼任中国政法大学特聘

  教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中

  国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”

  平台专业服务顾问，福建福日电子股份有限公司独立董事。

  林丰，男，汉族，1963年2月出生，福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业，本科学历，学士学位；1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业，研究生学历，硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理，福建福日电子股份有限公司

  技术中心主任，现任福建信息职业技术学校教授级高工。

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